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#geldwasche
"Das bayerische Finanzministerium hingegen bestreitet einen Zusammenhang zwischen den eingestellten #Geldwäsche - #Ermittlungen und dem Verkauf der #GBW. Weder das #Finanzministerium noch das bayerische #Justizministerium hätten von den Ermittlungen gewusst, teilen beide Behörden auf Anfrage mit."
https://www1.wdr.de/daserste/monitor/extras/pressemeldung-soeder-100.html
Kann die neue #Bundesregierung [ #CDU / #CSU / #SPD ] durch die Förderung von #Geldwäsche & weiterer illegaler Aktivitäten den Deutschen #Immobilienmarkt stabilisieren ?
Geldwäsche lässt laut Studie Preise für Immobilien steigen
Eine bessere Bekämpfung von Geldwäsche käme auch Immobilienkäufern zugute, so das Ergebnis einer Studie der Uni Trier. Diese zeigt erstmals einen Zusammenhang zwischen erhöhten Geldwäscheaktivitäten und steigenden Immobilienpreisen.
@kkarhan@infosec.space@mit_scharf nun, die "#Bezahlkarte" hat nichts mit dem #Basiskonto zu tun!
- Der Bezahlkarte wird kein vollwertiges Konto zugeordnet, wohingegen Basiskonten sofern nicht explizit andersbgewünscht ne normale #ec-Karte bekommen!
D.h. reguläre #Lastschrift bzw. #Bankeinzug (#debit)-Zahlubg geht damit problemlos.
- Ubmnd anders als die rein zur #Diskriminierung und #Gängelung hervorgebrachte Bezahlkarte hat jene Karte erstmal keine Limits abgesehen vom Kontostand...
Natürlich würde es bei besonders großen Beträgen bzw. Umsätzen gem. @BaFin - Regularien Nachfragen geben, um #Geldwäsche zu bekämpfen, aber das dürfte wohl quasi nie auf Betroffene zutreffen...
Ermittlungen gegen ehemaligen EU-Justizkommissar Reynders
Die Brüsseler Staatsanwaltschaft nimmt den ehemaligen EU-Justizkommissar Reynders ins Visier. Der belgische Politiker steht im Verdacht, Geld über Glücksspieleinsätze gewaschen zu haben.
'Ndrangheta in Deutschland: Steuerkarussell und Geldwäsche-Standort
Für die Mafia-Organisation 'Ndrangheta ist Deutschland einer der wichtigsten Stützpunkte. Internes Ermittlungsmaterial untermauert nach Recherchen von MDR und FAZ den Verdacht, dass hier Millionen an Drogengeldern gewaschen werden.
@kkarhan@infosec.spaceUnd ja, das eine hat mit dem anderen auch nix zu tun.
Sonst kommen wir in #FaschistischeKackshice alla "#Sexkaufverbot" nach "#NordischesModell" wo Menschen an die #OrganisierteKriminalität angekettet werden weil diese faktisch nirgendwo legal Wohnung finden können.
Banken werden ja auch nicht ge-SWATted nur weil diese die Konten von #OK-Elementen betreiben oder Tankstellen|personal wird nicht verhaftet weil diese nen Kanister Benzin an nen Bankräuber verkauft haben.
- Hier soll propagandistisch das #OvertonWindow verschoben werden, um #KYC bei vollkommen unabhängigen Dingen zu normalisieren.
Dass dies #CyberfaschistischeKackshice ist erkennt man daran, wie dies zur #Diskriminierung führt - z.B. wenn #Schutzsuchende sich ne #Prepaid - #SIM legal erwerben wollen und gesetzestreu als Adresse deren Aufnahmeeinrichtung angeben...
https://www.youtube.com/watch?v=1aEpZY4gYog&t=1668s
- Und ja, bei #Bankschließfächern und anderen #Wertschließfäßern gibt's bereits gem. #Geldwäsche|gesetz #KYC-Bestimmungen wie bei #Bankkonten, unabhängig davon ob jene Anbieter zu ner Bank gehören oder auch nicht...
Nur #faschistisch|e #Diktaturen alla "V.R." #China, #Nordkorea, #Russland, #Venezuela oder #Türkei wollen ne #Ausweispflicht im #Internet und anderen shice!
- Wir sollten also auch ganz klar drauf achten, dass wir #Zensursula und andere #Polizeistaat|s-. und #Überwachungssstaat|s - Fans von der #Demontage von #Menschenrechte|n und #Bürgerrechte|n stoppen, egal wie diese ihren shice nennen, sei es "#INDECT" oder "#ChatControl" / "#Chatkontrolle"...
Ärger im Finanzministerium über die Grünen
Die Regierungspläne zur Bekämpfung der Geldwäsche hängen seit Monaten im Bundestag fest. Die Ampelkoalition kann sich nicht einigen, der Zeitplan ist gekippt. Die FDP sieht die Schuld bei den Grünen. Von P. Eckstein.
Keine Ahnung, warum immer mehr Menschen politisch frustriert sind...
„#Steuervermeidung und #Geldwäsche: Angeklagte im #PanamaPapers-Skandal überraschend freigesprochen“,
https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/panama-papers-freisprueche-100.html
Auf die Idee muss man erst einmal kommen! In Berlin sind Strafverfolgern durch die Auswertung eines Servers auf einen kuriosen #Geldwäsche Fall gestoßen: https://winfuture.de/news,143417.html?utm_source=Mastodon&utm_medium=ManualStatus&utm_campaign=SocialMedia
#Justiz #Cannabis #Gericht #Recht
Schon vertrackt: Erwerb "erlaubter" Menge Cannabis vom Dealer ist nicht als Drogendelikt strafbar - aber u.U. als #Geldwäsche.
Fazit: strafrechtlich so richtig sicher ist dann wohl doch nur der Eigenanbau von 3 Pflanzen oder die Mitgliedschaft in einem Anbau-Club.
BaFin verhängt Bußgeld gegen Commerzbank
Die Commerzbank hat laut der Finanzaufsicht ihre Aufsichtspflichten zur Geldwäscheprävention verletzt. Die BaFin verhängte Bußgelder in Höhe von insgesamt 1,45 Millionen Euro.
Da droht wohl bald die nächste aufgeblasene Blase zu platzen... 
Konservative und Liberale wissen da sicher mehr...
Ermittlungen bei Signa-Gruppe wegen des Verdachts der Geldwäsche
Das Immobilien- und Handelsimperium der Signa-Gruppe zerfällt im Zuge ihrer Insolvenz rasend schnell. Nun prüfen Staatsanwälte, ob es in dem Firmengeflecht kriminell zuging - der Verdacht der Geldwäsche steht im Raum.
Großrazzia in mehreren Ländern Europas
Ermittler sind in Deutschland, Polen und Spanien gegen die organisierte Clankriminalität vorgegangen. Insgesamt sicherten 230 Einsatzkräfte an 29 Orten Beweismittel. Ausgangspunkt war ein Ort in Niedersachsen.
Frankfurt am Main wird Sitz der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde
Die Bankenmetropole Frankfurt am Main wird Sitz der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde Amla. Finanzminister Lindner hatte für den Standort geworben - nicht zuletzt, weil dort auch die EZB ihren Sitz hat.
#Geisingen: Berliner hat 250.000 € #Bargeld in seiner Umhängetasche dabei
erhebliche Zweifel an Herkunfts- & Verwendungsangaben
Staatsanwaltschaft ordnet Beschlagnahme des Geldes an
Strafverfahren wegen des Verdachts der #Geldwäsche
Kampf gegen Geldwäsche: EU einigt sich auf Obergrenze für Bargeldkäufe
Käufe in Höhe von mehr als 10.000 Euro sollen europaweit bald nicht mehr bar bezahlt werden dürfen. Europaparlament und EU-Staaten haben sich auf Maßnahmen geeignet, um stärker gegen Geldwäsche vorzugehen.
@Lost_Paradise@troet.cafeLieber #Bundeskanzler #OlafScholz und lieber Herr #Finanzminister, warum stellen sie das #gestohlene #Geld #Deutschland:s Geldwäscheinstitute nicht dem #Klimafond zur Verfügung?
WARUM GESTOHLENES GELD NICHT BESCHLAGNAHMEN?
LIEBER HERR #SCHOLZ WARUM verhindern SIE und Herr #Lindner den #Diebstahl nicht?
WIR STERBEN UND DIE BEREICHERN SICH
Es geht um #tausende #Milliarden #€!
Sind sie #erpressbar?
![Gibt es in Deutschland versteckten Judenhass, [BtMG] durch jahrzehntealte Konstrukte, von NAZIS erfunden? Ist die Bundesregierung, sind einzelne Personen erpressbar?](https://media.troet.cafe/troet.cafe/media_attachments/files/111/380/325/118/835/019/original/e1fcb77e3b19f3fc.png "Gibt es in Deutschland versteckten Judenhass, [BtMG] durch jahrzehntealte Konstrukte, von NAZIS erfunden? Ist die Bundesregierung, sind einzelne Personen erpressbar?")
